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KB体育信息发展:第五届董事会第十四次会议决议公告

作者:小编 发布时间:2022-01-15 07:50:15 次浏览

  KB体育证券代码:300469证券简称:信息发展公告编号:2022-002上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2.一、董事会会议召开情况上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年1月7日以现场结合通讯表决方式在上海市

  KB体育证券代码:300469证券简称:信息发展公告编号:2022-002上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.一、董事会会议召开情况上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2022年1月7日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。KB体育

KB体育信息发展:第五届董事会第十四次会议决议公告(图1)

  3.因事项较为紧急,KB体育公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜,根据公司章程第一百一十七条的规定,KB体育全体董事一致同意立即召开董事会,本次董事会会议通知于2022年1月4日以口头方式发出。

KB体育信息发展:第五届董事会第十四次会议决议公告(图2)

KB体育信息发展:第五届董事会第十四次会议决议公告(图3)

  8.二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》为了满足光典信息发展有限公司未来经营发展的需要,改善其资本结构,支持其业务发展,符合公司战略规划。

  13.2、审议并通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》因为全资子公司增资的议案尚需股东大会审议,故公司董事会提请召开2022年第二次临时股东大会。

  16.三、备查文件1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;2、深交所要求的其他文件。

  特此公告上海信联信息发展股份有限公司董事会2022年1月7日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。

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